von Fortbildung Frankfurt | 13. Juli, 2019 | Seminare, Seminare Aktuell, Terrorismusfinanzierung
Geldwäsche aktuell: Wie erkennt man Terrorismusfinanzierung? Die Merkmale der Terrorismusfinanzierung schließen verschiedene Tätigkeiten ein. Die FIU beschreibt im Jahresbericht 2018 den Prozessablauf mit folgenden drei Phasen: Phase 1: Raising Aufbringen von...